多名观察人士指出，拥有柬埔寨国籍的华裔富商陈志（Chen Zhi），以及同样拥有“御用商人”头衔的郭安与李永发，如果他们是中国公民并被认定为大型诈骗集团主犯，可能会在中国面临死刑。
社会观察人士冯占洛在社交媒体上写道，那些掌握政治资源的罪犯往往滥用法律保护自己的非法行为，并动用国家力量掩护犯罪或与犯罪有关的活动。
他表示，陈志是从中国政府通缉名单上逃脱的重大诈骗嫌疑人，却被柬埔寨前总理洪森接纳并任命为其私人顾问。这一事实令许多中国大型企业与正当投资者对在柬埔寨投资望而却步，因为他们担心该国政商关系中存在犯罪势力的深度渗透。
据新加坡《亚洲新闻台》（CNA）11月4日报道，香港与台湾当局已冻结与陈志旗下“太子集团”（Prince Group）有关、总额超过5亿美元的资产，原因是这些资产被怀疑涉及跨国犯罪与洗钱活动。
消息称，香港当局冻结了价值约3.54亿美元的资产，包括现金、股份和投资基金，这些资金由太子集团及其子公司持有。目前尚无人被逮捕。与此同时，美国也将至少18家与太子集团有关的香港公司列入黑名单，其中包括Khoon Group与Geotech Holdings两家公司。
台湾警方同日宣布，已逮捕25人并查扣近1.48亿美元资产，这些资产同样与太子集团有关。被没收的财产包括26辆豪华汽车、多处房产及若干银行账户。
《亚洲一号》（Asia One）10月30日报道称，陈志因涉嫌参与网络诈骗与洗钱，被新加坡法院判处最高10年监禁。新加坡当局同时没收其六栋豪宅、11辆高档汽车及一艘豪华游艇。
当局指出，陈志除面临被没收财产外，还被处以50万新加坡元罚款，并可能承担银行债务。目前新加坡警方正通缉陈志及其约30名同伙（共37人），他们被认为是从柬埔寨操作诈骗网络的核心成员。
此外，英国当局也冻结了陈志位于伦敦北部、价值超过1亿美元的不动产。
目前，陈志除以柬埔寨公民身份经营庞大商业帝国外，仍担任柬埔寨参议院主席洪森的私人顾问。2024年4月19日，他被洪森正式任命为顾问，此前于2020年7月10日经洪森提请国王授予“御用商人”称号。
