美国宣布对近20名来自东南亚的中国籍商人及相关企业实施制裁，其中包括来自缅甸的9人和来自柬埔寨的10人。制裁依据《马格尼茨基法》，禁止他们进入美国，并冻结在美的金融交易和资金转移。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）9月8日发布声明称，这些个人和公司与2024年一起涉案金额高达100亿美元的诈骗案有关，主要受害者为美国公民。
美国点名的核心人物是谢志强（She Zhijiang），他同时拥有缅甸和柬埔寨国籍，被指是诈骗项目的发起人和最大股东，多年来以多个化名经营相关业务。诈骗手法包括高利贷、暴力威胁、通过社交媒体或短信进行恐吓，以及虚假的工作招聘等。
在柬埔寨，受到制裁的包括董乐成（Dong Lecheng）、许爱民（Xu Aimin）、陈阿伦（Chen Al Len）和苏良生（Su Liangsheng）等人，以及六家与他们相关的公司。这些企业利用酒店、办公楼和赌场作为诈骗据点。
相关公司包括位于西哈努克市的 T C Capital Co. Ltd 及旗下的 Golden Sun Sky Casino，由董乐成创办。另有 K B Hotel Co. Ltd 由许爱民设立，他在西哈努克掌控多栋大楼，包括酒店与赌场，受害者在此被迫从事网络诈骗。许爱民还被发现是 K B X Investment Co. Ltd 的所有者，并持有柬埔寨 HH Bank 的股份，与陈阿伦存在合作关系。
陈阿伦同时担任 K B Hotel 董事会成员，并领导 Heng He Bavet Property Co. Ltd，该公司在巴域经营赌场及相关设施。苏良生则是 M D S Heng He Investment Co. Ltd 的董事长，该公司在磅湛省瓦尔威恩县运营大型诈骗园区，由柬埔寨富商、获“乌亚”头衔的特里·皮亚普（Try Pheap）掌控。
美国财政部指出，东南亚的网络诈骗产业不仅威胁美国公民的金融安全，还使成千上万人陷入现代奴役。
美国参议员马可·鲁比奥（Marco Rubio）9月8日在社交平台 X 上发文称，去年东南亚的诈骗中心从美国人手中骗取逾100亿美元。英国研究员雅各布·西姆斯（Jacob Sims）在2025年5月发布的报告中指出，这类犯罪网络与部分柬埔寨富豪和高级官员有关，年收入估计在120亿至190亿美元之间，相当于柬埔寨国内生产总值的约六成。而合法纺织品出口额仅约130亿美元。
美国国务院强调，此次制裁是对东南亚网络诈骗和强迫劳动的直接回应，涵盖缅甸和柬埔寨的相关个人及机构。
截至发稿，《Cambodia Daily》尚未能联系到柬埔寨政府发言人潘波纳（Pen Bona）置评。
