美国司法部宣布，已查封价值150亿美元的加密货币资产，这些资产与柬埔寨知名企业家、王子集团（Prince Holding Group）董事长陈志（Chen Zhi）有关。陈志为中国裔柬埔寨籍商人，同时也是柬埔寨参议院主席洪森的顾问。美方指控其涉嫌参与跨国网络诈骗与虚假投资项目。
据美国司法部10月14日发布的声明称，这笔资金以比特币形式被查封，案件涉及王子集团及其旗下118家关联公司。纽约地区检察官Joseph Nocella Jr.已对陈志提出刑事指控，若罪名成立，他可能面临最高40年监禁。
检方指出，数以千计的外籍劳工被诱骗前往柬埔寨，原本以为获得高薪工作，实则被迫参与网络诈骗、虚假加密货币投资及其他非法金融活动。调查发现，至少有十处设施关押这些劳工，他们被限制自由，住处被混凝土墙和铁丝网封闭，遭到严密监控。
美国联邦调查局（FBI）在行动中查获1250部手机，发现其中涉及超过7.6万个社交媒体账户，均被用于诈骗活动。美方表示，陈志领导的王子集团已演变为亚洲最大跨国犯罪网络之一，在全球30个国家开展活动。
中国官方此前的调查报告显示，陈志于2015年创立王子集团，业务涵盖房地产、零售、银行及投资等多个领域，年营收高达数十亿美元。他还持有价值28亿美元的古巴国家雪茄公司股份，并在英国伦敦拥有价值1.14亿美元的高端办公楼产。
陈志于2020年7月获柬埔寨国王封为“勋爵”，并于2024年4月19日被洪森任命为参议院主席顾问。
美国国会近日也通过编号H.R.5490的法案草案，计划成立跨部门工作组，打击以柬埔寨为基地、针对全球受害者的跨国网络犯罪。
柬埔寨民主组织负责人森·森卡鲁纳（Seung Sangka Runa）表示，网络诈骗在柬埔寨根深蒂固，仅靠国内领导人无法解决，必须依赖国际社会介入。他指出，FBI、韩国及英国的独立行动显示，国际社会对柬埔寨当局打击此类犯罪的信任度极低。
针对美方制裁，王子银行（Prince Bank PLC）10月15日在其官方页面发布声明称，该行遵守柬埔寨国家银行监管标准，运营体系透明且稳健，并强调美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的措施不会影响其国内业务。银行承认，部分跨境交易可能受到延误或调整，但不会危及客户资金。
然而，柬埔寨公民监察理事会主席曼·纳特（Men Nath）当天在社交媒体上批评称，王子银行的声明是“欺骗客户的公关辞令”，意图掩盖严重信任危机。他指出，一旦美国和英国认定陈志及其公司涉及跨国洗钱，国际清算系统将立即冻结其账户。
曼·纳特警告称，如果柬埔寨国家银行被发现参与或协助相关交易，也可能遭国际制裁。他强调，全球银行体系以美元为核心，一旦美国切断陈志的资金链，其银行体系在柬埔寨亦将陷入瘫痪。
他补充说：“即便王子银行声称获得国家银行许可，也无法逃脱国际制裁的波及。若美国认定柬埔寨央行涉及其中，其海外交易渠道也将被封锁。”
