美国多名共和党众议员提出议案H.R.5490，建议将柬埔寨一些企业家列入跨境犯罪名单，并对相关官员实施制裁。
共和党众议员杰斐逊·施雷夫（Jefferson Shreve，印第安纳州）、约翰·穆伦纳尔（John Moolenaar，密歇根州）和迈克尔·鲁利（Michael Ruuli，俄亥俄州）向美国外交委员会提交议案，标题为“将跨国诈骗者纳入法律约束”，旨在通过制裁手段打击活跃于柬埔寨的跨境诈骗网络，其中涉及柬埔寨权贵及与中国合作的企业。
根据议案内容，共有43名柬中混合身份的个人被提议列入黑名单，包括与柬埔寨首相洪森有亲属关系的企业家奈特·萨伦（Net Saren）、洪托（Hun To）、柯克·安（Kok An）以及其他在政商圈内有影响力的人士，如卢希·英、塔拉·洪索尔查纳、朱·邦恩和南非籍本杰明·毛尔伯格（Benjamin Mauerberger，也称Ben Smith）。这些人士据称参与了涉及能源矿产交易的商业活动，并有时被指控帮助洪森及其盟友操作经济事务。
议案还建议对若干公司实施制裁，包括White Sands Palace Casino、Hongmen World Cultural and Historical Association及Hun To旗下的Huione Group等，认为这些公司与跨境诈骗活动有关。
美国-中国经济与安全审查委员会（USCC）在2025年9月18日发布的报告中指出，柬埔寨与中国、泰国、老挝及越南的跨境诈骗中心有关。报告显示，美国公民目前是这些诈骗网络的主要受害者，据估计2024年共有约50亿美元被诈骗集团侵吞。
此外，国际特赦组织（Amnesty International）在2025年6月底的调查中披露，超过12万人在柬埔寨被强迫参与网络诈骗，以为诈骗集团服务，并向全球进行网络欺诈。
前企业家恒锡提（Heng Sithy）在2025年1月10日披露，掌管Hun To公司的核心诈骗者名为颜纳荣（Yan Narong），他在英国、美国和澳大利亚等地操作跨境诈骗业务。恒锡提还指出，颜纳荣担任Hun To集团总经理，多名中国籍人员也在集团中担任董事及总经理职务，共同管理相关业务。
